Έξι συλλήψεις για υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ με πρόσχημα την οικονομική ενίσχυση παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν ΜΚΟ για να οργανώνουν εράνους και να συγκεντρώνουν δωρεές από πολίτες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές, παρουσιάζοντας φωτογραφίες παιδιών που χρειάζονταν χρήματα για νοσηλείες και χειρουργικές επεμβάσεις.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος των χρημάτων φέρεται να μην έφτανε ποτέ στις οικογένειες των παιδιών, αλλά να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών εξόδων των εμπλεκομένων, αγορές πολυτελών ειδών, ταξίδια, ακόμη και για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες βρίσκονται ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, η 35χρονη σύντροφός του και ένας διαιτητής ποδοσφαιρικών αγώνων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία μητέρας παιδιού με νεοπλασματική ασθένεια, για το οποίο είχαν συγκεντρωθεί περίπου 300.000 ευρώ, χωρίς, σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρήματα να διατεθούν για τη νοσηλεία του.
Πώς λειτουργούσε η οργάνωση και πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η ΜΚΟ αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, απευθύνοντας εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια. Μέσω αυτής της διαδικασίας φέρεται να οργανώθηκαν συνολικά 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα.
Το συνολικό ποσό των δωρεών εκτιμάται ότι έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 1 εκατομμύριο φέρεται να αποδόθηκε στις οικογένειες των παιδιών, ενώ σε 34 περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι γονείς έλαβαν μικρότερα ποσά από εκείνα που είχαν συγκεντρωθεί για τις ανάγκες των παιδιών τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ.
Τα χρήματα που δεν κατέληγαν στους δικαιούχους φέρεται να μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και να χρησιμοποιούνταν για την αγορά επώνυμων ρούχων, ρολογιών και τσαντών, ταξίδια και γεύματα σε εστιατόρια. Μέρος των ποσών φέρεται, επίσης, να διοχετευόταν σε εικονικές εταιρείες.
Η εμπλοκή στο ποδόσφαιρο
Η δράση της οργάνωσης, σύμφωνα με την έρευνα, δεν περιοριζόταν στην εκμετάλλευση των δωρεών. Οι Αρχές εξετάζουν και τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, κυρίως στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας.
Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να είχε επικοινωνία με αρχιδιαιτητή από την Κατερίνη, ενώ φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας. Για τη χρηματοδότησή τους φέρεται να διέθεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, για κάθε αγώνα φέρεται να δίνονταν από 300 έως 500 ευρώ για τον χρηματισμό διαιτητών, ενώ χρήματα από τις δωρεές φέρεται να χρησιμοποιούνταν και για στοιχηματισμό σε αγώνες που είχαν χειραγωγηθεί.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών τραπεζικοί λογαριασμοί και συναλλαγές
Για τη διερεύνηση της οικονομικής δραστηριότητας της οργάνωσης ελέγχθηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις.
Από το 2018 έως σήμερα, στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συμμετοχή σε συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Επιπλέον, στον 37χρονο, τη σύντροφό του και τον αδελφό της ασκήθηκαν διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.
