Στο μικροσκόπιο της έρευνας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη φέρεται να βρίσκεται ο Ερρίκος Πετιλόν, το όνομα του οποίου εμφανίζεται σε οκτώ εταιρείες που φέρονται να έχουν συσσωρεύσει οφειλές προς το Δημόσιο ύψους 595.976,53 ευρώ.
Η υπόθεση αφορά ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων, κυρίως στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, το οποίο εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές για οικονομικές παραβάσεις και συστηματική δημιουργία χρεών.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ νομικά πρόσωπα, γεγονός που οδήγησε στη διερεύνηση του ρόλου του στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του δικτύου.
Ερρίκος Πετιλόν: Οι οκτώ εταιρείες και τα χρέη
Το συνολικό ύψος των οφειλών που αποδίδονται στις εταιρείες του ευρύτερου κυκλώματος φέρεται να ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ, με τις αρχές να εξετάζουν τη λειτουργία και τις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
Στην περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν, οι οκτώ εταιρείες με τις οποίες συνδέεται εμφανίζουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, χρέη σχεδόν 596.000 ευρώ. Η εμφάνισή του στα εταιρικά σχήματα προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν ασκούσε πραγματική διοίκηση ή εάν χρησιμοποιήθηκε το όνομά του από άλλα πρόσωπα.
Ερρίκος Πετιλόν: Τι απαντά ο δικηγόρος του
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Ερρίκου Πετιλόν, Όθων Παπαδόπουλος, απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «αχυράνθρωπος» που αποδίδεται στον εντολέα του.
Όπως υποστηρίζει, η αναγνωρισιμότητα του Πετιλόν δεν συνάδει με τον συγκεκριμένο ρόλο, καθώς δεν πρόκειται για κάποιο άγνωστο πρόσωπο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς να κινήσει υποψίες.
Η υπερασπιστική πλευρά επισημαίνει επίσης, ότι η συμμετοχή του σε εταιρείες δεν συνεπάγεται αυτομάτως εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα, ενώ αναφέρεται και σε ρυθμίσεις για την αποπληρωμή οφειλών.
Η έρευνα για το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, το φερόμενο κύκλωμα συνδεόταν με περίπου 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και περισσότερα από 700 σημεία δραστηριότητας.
Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες ότι χρησιμοποιούνταν οικονομικά ευάλωτα πρόσωπα ως τυπικοί διαχειριστές επιχειρήσεων, ακόμη και ύστερα από προσεγγίσεις έξω από νοσοκομεία.
Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και έχουν ασκηθεί διώξεις για σοβαρά οικονομικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
