Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, αυτήν τη φορά σε βάρος του δήμου Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη, διερευνά η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Οι σχετικές έρευνες καταλήγουν στο σενάριο ότι οι επιτήδειοι κατάφεραν να αρπάξουν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, που ανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στις 500.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τα, μέχρι στιγμής, στοιχεία για την ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη, άγνωστοι δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από τον Δήμο σε λογαριασμούς, στους οποίους είχε κατατεθεί και πριν από μερικές ημέρες χρηματικό ποσό ύψους 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.
Ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη: Το προηγούμενο περιστατικό
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχε αποκαλυφθεί ακόμη μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας, από τραπεζικούς λογαριασμούς της οποίας άγνωστοι δράστες μετέφεραν περίπου 152.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.
Με τον τρόπο αυτό, συνολικό ποσό 152.000 ευρώ, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εν λόγω ποσού που αφορά η εξαπάτηση.
Και στις δύο περιπτώσεις οι άγνωστοι δράστες κινήθηκαν στο ίδιο μοτίβο, γεγονός που έχει κινητοποιήσει την ανεξάρτητη αρχή που θα διαβιβάσει όλα τα στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές.
