Στο στόχαστρο και της ΕΠΥ βρισκόταν επί έναν χρόνο το ζευγάρι των Κινέζων λαθρεμπόρων για την υπόθεση με το κύκλωμα στο τελωνείο Πειραιά.
«Εγκέφαλοι» φέρεται να είναι η «Kelly» και ο σύντροφός της, «Spencer». Το νήμα της υπόθεσης ξετυλίχθηκε από την δράση του «Spencer», ο οποίος στην Κίνα είχε απασχολήσει τις αρχές για ανθρωποκτονία, για εκβιασμούς, για απάτη και άλλα βαριά αδικήματα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο κύκλωμα λαθρεμπόρων που έχει εξαρθρωθεί στην Ευρώπη. Οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα είχαν τραβήξει από το Αύγουστο του 2024 τα βλέμματα και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), η οποία έκανε ξεχωριστή έρευνα και παρέδωσε τα «πλούσια» στοιχεία που συνέλεξε στην ΑΑΔΕ και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).
«Το απατηλό σχήμα ξεκινά με την εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσω το λιμανιού του Πειραιά, με σημαντική υποτιμολόγηση ή αλλαγή στην κατάταξη των προϊόντων προκειμένου να αποφευχθούν οι τελωνειακοί δασμοί» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η «Kelly» και ο «Spencer»
Αρχικά το βλέμμα των Αρχών είχε τραβήξει ο «Spencer», σύντροφος της Κινέζας εγκεφάλου με το προσωνύμιο «Kelly», με την ΕΥΠ να τον παρακολουθεί για πιθανή εγκληματική δραστηριότητα.
Σύντομα μέσω του «Spencer» οι αρχές έφτασαν στα ίχνη όλων των εμπλεκομένων. Η «Kelly» ταξίδευε συχνά και στις άλλες ευρωπαϊκές που κατέληγαν τα προϊόντα ως μεσάζοντας για την περαιτέρω πώλησή τους.
Στην Ελλάδα εξίσου αρχηγικό ρόλο είχε μία εκτελωνίστρια που παλαιότερα είχε χάσει την άδειά της στην Θεσσαλονίκη για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και είχε ανοίξει νέο γραφείο στο Κερατσίνι, από όπου συντόνιζε όλη την διαδικασία της διασάφησης, της υποτιμολόγησης και των πλαστών βεβαιώσεων και παραστατικών για τα κινεζικά προϊόντα που παραλάμβαναν στα τελωνεία.
«Μέσω ενός δικτύου ενδιάμεσων και εικονικών εταιρειών, τα προϊόντα πωλούνται φαινομενικά σε εταιρείες, σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, όπου υποτίθεται ότι πωλούνται στην αγορά» προστίθεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Ο «Λιούι» και οι εκβιασμοί
Εξίσου κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ένας έμπιστος της εκτελωνίστριας που τον αποκαλούσαν «Λιούι» ή «θείο», ο οποίος όταν δεν έβρισκε πρόθυμους συνεργάτες στο τελωνείο του Πειραιά, προέβαινε σε εκβιασμούς σε βάρος όσων αρνούνται να κάνουν τις επιθυμίες του κυκλώματος, προκειμένου να υποκύψουν.
Το επόμενο μέλος που είχε κεντρικό ρόλο ήταν ο γιος της εκτελωνίστριας που είχε ανοίξει την εταιρεία που παραλάμβανε τα προϊόντα που αποθηκεύονταν, σε μία σειρά από αποθήκες και μάντρες σε Αθήνα Γλυφάδα και Δυτική Αττική. Από εκεί έφευγαν για την Ιταλία, την Βουλγαρία και τους άλλους τελικούς τους προορισμούς.
Με τις παρεμβάσεις που έκανε σε ρούχα, υποδήματα, ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, τα εμφάνιζαν ως κοινοτικά προϊόντα και όχι ως κινεζικά, και έτσι απέφευγαν τους δασμούς και τα διακινούσαν άνετα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Τα έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα μεταφέρονται στην Κίνας με διάφορες μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» αναφέρει η EPPO.
Πώς ξεκίνησε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπήκαν οι εμπλεκόμενοι από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν εντοπίστηκε ένα τέτοιο φορτίο στο Μπάρι της Ιταλίας και έγινε αντιληπτή η μεθοδολογία τους και σταδιακά όλο δαιδαλώδες δίκτυο που είχαν αναπτύξει με τα μέλη του κυκλώματος στην Ελλάδα και τον Πειραιά να έχουν τον πλέον κεντρικό ρόλο
