Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να μην απέδωσαν στο Δημόσιο ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ από το 2022.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μεγάλη αλυσίδα εστίασης με περίπου 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπόθεση αφορά φερόμενη συστηματική αλλοίωση των στοιχείων στις ταμειακές μηχανές, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων και τη μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ.
Εννέα συλλήψεις – Στο στόχαστρο στελέχη της αλυσίδας
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρονται να είχαν σημαντικούς ρόλους στη λειτουργία της εταιρείας. Μεταξύ αυτών φέρεται να βρίσκονται πρόσωπα με υψηλόβαθμες θέσεις, αλλά και άτομα που εκτιμάται ότι διέθεταν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για την υποστήριξη του μηχανισμού αλλοίωσης των φορολογικών στοιχείων.
Οι έρευνες δεν περιορίζονται στους ήδη συλληφθέντες, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, αλλά και η έκταση του δικτύου που φέρεται να είχε αναπτυχθεί σε καταστήματα της αλυσίδας.
Μετρητά άνω των 500.000 ευρώ, κοσμήματα και πολυτελή αυτοκίνητα
Κατά τις έρευνες έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί μετρητά που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και πολυτελή αυτοκίνητα. Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα χρηματικά ποσά που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Έρευνες σε καταστήματα και κατοικίες στην Αττική
Οι έρευνες πραγματοποιούνται τόσο σε καταστήματα όσο και σε κατοικίες, κυρίως στη βόρεια Αττική, με περιοχές όπως η Εκάλη και η Κηφισιά να βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων.
Τα στελέχη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων πραγματοποιούν αυτοψίες και συλλέγουν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού και στον αριθμό των προσώπων που εμπλέκονται.
Ρεπορτάζ: Σπύρος Δαρσινός
www.ertnews.gr
