«Λαβράκια» έβγαλε ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» σε μία καθηγήτρια πανεπιστημίου της Βόρειας Ελλάδας, σε έναν αντιδήμαρχο δήμου των Δωδεκανήσων και σε μέλη της διοίκησης του ΚΤΕΛ Πελοποννήσου.
Αναλυτικά, η καθηγήτρια Πανεπιστημίου φέρεται να καρπώθηκε 100.000 ευρώ από Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο ήταν υπεύθυνη και το διαχειριζόταν. Ο αντιδήμαρχος από νησί των Δωδεκανήσων φέρεται να αποκόμισε ένα εκατομμύριο ευρώ από δημοτικά κατασκευαστικά και επισκευαστικά έργα κλπ.
Τέλος, μέλη της διοίκησης ΚΤΕΛ της Πελοποννήσου φέρονται να καρπώθηκαν συνολικά 600 χιλιάδες ευρώ από οικονομικές ενισχύσεις που έγιναν προς το ΚΤΕΛ.
Ο επικεφαλής της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, μετοχών, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ.. των εμπλεκομένων προσώπων, λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθώς από τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων, που είχαν στην κατοχή τους.
Οι υποθέσεις στάλθηκαν στον εισαγγελέα για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, αλλά και στο ελεγκτικό συνέδριο ώστε να γίνει ο καταλογισμός και η επιστροφή στο δημόσιο των χρημάτων που εισπράχθηκαν παρανόμως.
