Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη.
Συγκεκριμένα, εικονικές εταιρίες που είχαν αφανή εταίρο τον Φίλιππο Καμπούρη έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο και πλήρωναν δημοφιλείς τραγουδιστές όπως η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και άλλοι.
Ήταν εργαζόμενοι στα γνωστά νυχτερινά μαγαζιά που συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση και όπως κατέθεσαν στις Αρχές, ήταν δηλωμένοι και λάμβαναν τις πληρωμές τους από τις επίμαχες εικονικές εταιρείες, χωρίς να το γνωρίζουν. «Συνεννοούμασταν με τον Καμπούρη», υποστήριξαν μιλώντας στα στελέχη του Ελληνικού FBI.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, το δίκτυο εξαπάτησης είχε σχηματιστεί από 36 νόμιμες και εικονικές εταιρείες και νομικά πρόσωπα. Στο δίκτυο των παράτυπων συναλλαγών εμφανίζεται και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑΟΣ), το πολιτικό κόμμα στο οποίο είναι πρόεδρος ο Φίλιππος Καμπούρης.
Συνολικά 18 από αυτές τις εταιρείες ουδέποτε απασχόλησαν προσωπικό, 15 δεν τηρούσαν κανέναν τραπεζικό λογαριασμό, 9 έχουν κοινό e-mail επικοινωνίας, 19 έχουν κοινή τηλεφωνική σύνδεση επικοινωνίας, 14 έχουν κοινή διεύθυνση έδρας, ενώ 12 έχουν ασφαλίσει ως εργαζόμενο τουλάχιστον έναν από τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα.
Το δίκτυο είχε σχηματιστεί από δύο ομάδες. Η πρώτη προχωρούσε στη σύσταση εταιριών, με τους κατηγορούμενους επιχειρηματίες να έχουν νόμιμη δραστηριότητα σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους. Όταν ήθελαν να επεκταθούν σε νέους κλάδους (εστίαση, ένδυση, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης) χωρίς όμως να έχουν διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες, επιστράτευαν τη δεύτερη ομάδα, που αποτελείτο από τους «αχυρανθρώπους».
Οι εικονικές εταιρείες που ιδρύονταν κατά περίπτωση αναλάμβαναν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ χωρίς αυτές να καταλογίζονται στους αφανείς εταίρους-αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, οι περισσότερες δεν είχαν καν τραπεζικούς λογαριασμούς και απλά «φέσωναν» τον ασφαλιστικό φορέα.
Βαριές κατηγορίες κατά Καμπούρη
Την ίδια στιγμή, βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες -μεταξύ των οποίων είναι και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης -που φέρονται ως μέλη κυκλώματος που είχε στήσει απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.
Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Αναλυτικά η δίωξη κατά περίπτωση αφορά αδικήματα, όπως:
- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
- απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 .000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα
- μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)
