Ένα ολόκληρο επιχειρηματικό δίκτυο φέρεται να είχε στηθεί με έναν στόχο: οι πραγματικοί υπεύθυνοι να μένουν στο παρασκήνιο και οι οφειλές να καταλήγουν στα ονόματα άλλων.
Εστιατόρια, νυχτερινή διασκέδαση, διαφημιστικές και επιχειρήσεις ένδυσης φέρονται να αποτελούσαν τα κομμάτια ενός πολύπλοκου παζλ τα κομμάτια του οποίου ένωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, του ελληνικού fbi.
Ενορχηστρωτής φέρεται να ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης ενώ αρχηγικός ρόλος αποδίδεται και στην σύζυγο του.
Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της 6ης Οκτωβρίου αποκάλυψε, σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας, ένα σύστημα με 29 εταιρείες, «αχυρανθρώπους», λογιστές και επιχειρηματίες, με τη φερόμενη ζημία του Δημοσίου να ξεπερνάει τα 5.300.000 ευρώ.
Εταιρείες-κελύφη και «αχυράνθρωποι»
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί γεγονός, σύμφωνα πληροφορίες του Iefimerida, ότι από λογαριασμούς εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο φέρονται να έγιναν αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Στην αρχή, οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να ανήκουν και να διοικούνται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Στη συνέχεια, όμως, το σκηνικό φέρεται να άλλαζε, αφού έμπαιναν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».
Άνθρωποι που, σύμφωνα με τις Αρχές, εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, ενώ πίσω από αυτές φέρονται να βρίσκονταν άλλα πρόσωπα.
Οι εταιρείες αυτές ήταν σε πολλές περιπτώσεις εταιρείες-κελύφη, χωρίς πραγματική έδρα ή ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα.
Ο ρόλος των τεσσάρων λογιστών
Κομβικός φέρεται να ήταν ο ρόλος των τεσσάρων λογιστών που συνελήφθησαν.
Η επαγγελματική τους ιδιότητα φέρεται να τους έδινε τη δυνατότητα να χειρίζονται τις διαδικασίες που απαιτούνταν για τη δημιουργία και λειτουργία των εταιρειών, τις φορολογικές δηλώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, την ασφάλιση εργαζομένων αλλά και άλλες συναλλαγές με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, ανάμεσά τους εργαζόμενοι στην εστίαση, στην ένδυση αλλά και τραγουδιστές, φέρονται επίσης να έδωσαν στοιχεία στις Αρχές για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.
Πώς φέρεται να κινούνταν τα παράνομα έσοδα
Τα παράνομα έσοδα φέρονται να διοχετεύονταν μέσα από το εταιρικό δίκτυο, να αναμιγνύονταν με χρήματα από άλλες δραστηριότητες και στη συνέχεια να χρησιμοποιούνταν για την αγορά οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Βάσει της έρευνας της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων η δράση της οργάνωσης τοποθετείται τουλάχιστον από το 2013.
11 συλλήψεις -Οι κατηγορίες που αποδίδονται
Οι συλληφθέντες ανέρχονται σε 11 ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός κατηγορούμενος, ο οποίος δεν συνελήφθη.
Οι κατηγορίες που αποδίδονται, κατά περίπτωση, είναι: συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, φοροδιαφυγή και παράνομη οπλοκατοχή.
Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
