Θύμα απάτης τύπου Business Email Compromise (BEC) έπεσε γνωστή εφοπλίστρια όταν επιτήδειοι κατάφεραν να μεταφέρουν παράνομα το ποσό των 4 εκατ. ευρώ από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σε λογαριασμό στη Βουλγαρία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα κατέληξαν αρχικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας ενός 27χρονου Γερμανού, με έδρα τη Βουλγαρία. Στην εταιρεία διαχειρίστρια φαινόταν μία 49χρονη.
Ωστόσο, η άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, του Τμήματος Europol της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας και των εμπλεκόμενων τραπεζών απέτρεψε τη διασπορά των χρημάτων σε πολλαπλούς λογαριασμούς.
Το σύνολο του ποσού δεσμεύτηκε και ανακτήθηκε.
Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025
Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της ναυτιλιακής εταιρείας και συνεργαζόμενης τράπεζας στην Ελβετία.
Ακολούθως δημιούργησαν έναν «κλώνο» του εταιρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος έμοιαζε ιδιαίτερα με το αυθεντικό. Χρησιμοποιώντας πλαστά παραστατικά και ψευδείς εντολές πληρωμής, κατάφεραν να εκτελέσουν την παράνομη μεταφορά των 4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία.
Κατά την έρευνα προέκυψε ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Τι είναι οι απάτες BEC
Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC) αποτελούν μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος επιχειρήσεων.
Οι δράστες εκμεταλλεύονται αδυναμίες στα πληροφοριακά συστήματα, αποκτούν πρόσβαση σε εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρακολουθούν την αλληλογραφία, ώστε να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των οικονομικών συναλλαγών.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας είτε τους παραβιασμένους λογαριασμούς είτε πιστά αντίγραφά τους, παρεμβαίνουν στις επικοινωνίες μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών και αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα, τροποποιώντας τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.
Με αυτόν τον τρόπο, τα χρηματικά ποσά καταλήγουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι οι απατεώνες
