Σήμερα, ενώπιον της ανακρίτριας, αναμένεται να απολογηθεί ο βασικός κατηγορούμενος, γνωστός τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά φερόμενη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμώμενη ζημία να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Μαζί του απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι εννέα συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση.
Ο κατηγορούμενος, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη σύλληψή του, είχε δηλώσει: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία και μπορώ να το αποδείξω». Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, επέλεξε να μην τοποθετηθεί, επιφυλασσόμενος να δώσει τις εξηγήσεις του κατά την απολογία του.
Το κατηγορητήριο και οι εικονικές εταιρείες
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του φέρονται να είχαν συγκροτήσει οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, μέσω του οποίου φέρεται να πραγματοποιούνταν απάτες και φορολογικές παραβάσεις σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου.
Κατά το κατηγορητήριο, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της αξιοποίησης ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων, στις οποίες εμφανίζονταν να ασφαλίζονται εργαζόμενοι χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι νόμιμοι φόροι.
Στη φερόμενη δραστηριότητα αποδίδεται η δημιουργία ενός δικτύου εταιρειών και προσώπων, με στόχο, σύμφωνα με τις Αρχές, την αποφυγή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Οι καταγγελίες εργαζομένων για τις εταιρείες-«βιτρίνα»
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα φέρονται να έχουν οι καταγγελίες εργαζομένων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι εταιρειών που δεν γνώριζαν, ενώ στην πραγματικότητα θεωρούσαν εργοδότες τους τον κατηγορούμενο και τη σύζυγό του.
Σύμφωνα με καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, εργαζόμενοι φέρονται να πληρώνονταν κυρίως με μετρητά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω τραπεζικών λογαριασμών εταιρειών των οποίων τη δραστηριότητα αγνοούσαν. Ορισμένοι καταγγέλλουν, επίσης, ότι δεν είχαν υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα πρόσληψης, ενώ διαπίστωσαν πως εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως εργαζόμενοι ακόμη και μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και αναφορές σύμφωνα με τις οποίες χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.
Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε μετά από καταγγελία πρώην εργαζομένης, η οποία απασχολούνταν από το 2021 έως τον Οκτώβριο του 2025. Η ίδια υποστήριξε ότι εμφανιζόταν να αμείβεται από εταιρείες άγνωστες σε εκείνη, οι οποίες, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, δεν λειτουργούσαν στις δηλωμένες έδρες τους.
Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτέλεσε αφετηρία για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και τη χαρτογράφηση των εταιρικών σχημάτων που φέρονται να συνδέονται με τους κατηγορουμένους.
Τα αδικήματα που εξετάζονται
Η ποινική δίωξη αφορά, κατά περίπτωση, πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
- Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, που αποτελεί πλημμέλημα.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο τέλεσης και φορολογικών αδικημάτων, που σχετίζονται με την απόκρυψη ή την ανακριβή δήλωση εισοδημάτων και την ενδεχόμενη υποβολή ψευδών στοιχείων για επιστροφές ΦΠΑ.
Η σημερινή απολογία των δέκα κατηγορουμένων αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης, καθώς οι εξηγήσεις τους θα αξιολογηθούν από την ανακρίτρια στο πλαίσιο της εξέλιξης της υπόθεσης. Όλες οι κατηγορίες παραμένουν υπό δικαστική διερεύνηση και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
ΕΦΚΑ: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη των 5 εκατ. ευρώ
Στην απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αναφέρθηκαν χθες στην εκπομπή «10 με τόνο», στο ΕΡΤnews. Η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, ξεκαθάρισε ότι η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και στα χέρια των αρμόδιων διωκτικών και δικαστικών αρχών. Όπως ανέφερε, ο οργανισμός συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
Εξηγώντας πώς δημιουργήθηκαν οι οφειλές, σημείωσε ότι δεν πρόκειται για ποσά που συσσωρεύτηκαν ξαφνικά, αλλά για χρέη που δημιουργούνταν σταδιακά, μήνα με τον μήνα. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 29 εταιρείες, με διαφορετικά πρόσωπα να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποί τους.
Όπως εξήγησε, οι οφειλές κάθε εταιρείας μπορούσαν να κυμαίνονται από 30.000 έως 80.000 ευρώ, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό ενός οργανωμένου κυκλώματος, καθώς δεν επρόκειτο εξαρχής για μία ενιαία και εξαιρετικά υψηλή οφειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ΕΦΚΑ διαθέτει ελεγκτικό μηχανισμό, ωστόσο δεν μπορεί να προχωρά στο κλείσιμο κάθε επιχείρησης που εμφανίζει χρέη, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες ή επιλέγουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
Η εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού τόνισε ότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, βρίσκονται απέναντι σε κάθε μορφή απάτης. Όπως επισήμανε, τα χρήματα που οφείλονται αφορούν και τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, γι’ αυτό και βασική προτεραιότητα είναι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
www.ertnews.gr
