Εκτός συνόρων φαίνεται πως είχε επεκταθεί η δράση του κυκλώματος στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο», καθώς οι ιρλανδικές αρχές χτύπησαν καμπανάκι στην Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για ύποπτους λογαριασμούς κατηγορουμένων στην υπόθεση.
Αμέσως κινητοποιήθηκε ο επικεφαλής της Αρχής, ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχωρώντας στη δέσμευση των λογαριασμών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, ωστόσο, οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, πριν αποκαλυφθεί η μεγάλη υπόθεση απάτης με τους φούρνους «Χωριάτικο», είχαν φτάσει στην Ανεξάρτητη Αρχή πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα αναφορικά με τη δράση του κυκλώματος και των κατηγορουμένων.
149 εμπλεκόμενα πρόσωπα και τα ψευδώνυμα του επιχειρηματία
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 εμπλεκόμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 13 φέρονται να είναι μη υπαρκτά, ενώ έξι από τους εμπλεκομένους έχουν αποβιώσει.
Ο επιχειρηματίας που φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διάφορα ψευδώνυμα, μεταξύ των οποίων τα «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss» και «Φάνης».
520 τραπεζικοί λογαριασμοί και διαδρομές χρημάτων σε έξι χώρες
Η οικονομική έρευνα ξεκίνησε το 2020 και εντόπισε 520 μοναδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχους 300 νομικά και φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων φέρεται να υπήρχαν και αχυράνθρωποι.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανών πράξεων ξεπλύματος χρήματος, εντοπίστηκαν οκτώ τραπεζικοί λογαριασμοί στη Βουλγαρία, 47 στην Ιρλανδία και 20 στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο λογαριασμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω των οποίων διακινήθηκαν ποσά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς και ένας λογαριασμός στην Κύπρο με ποσό 2,6 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, 20 εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούσαν τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό στη Δανία, ενώ εντοπίστηκαν και 13 εταιρείες στο εξωτερικό με συναλλαγές που ξεπερνούσαν τα 2 εκατ. ευρώ.
Οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έρευνας, σημαντικό μέρος των εσόδων του κυκλώματος φέρεται να προερχόταν από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται σε 95,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.
Περισσότερες από 400 εταιρείες στο μικροσκόπιο – Τι ανέφερε η Δημογλίδου στο ΕΡΤnews
Την ίδια ώρα, δεκάδες ακόμη εμπλεκόμενοι, πέρα από τους 59 συλληφθέντες, αντιμετωπίζουν διώξεις στην υπόθεση, όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με την ίδια, εξετάζονται περισσότερες από 400 εταιρείες για την πιθανή εμπλοκή τους, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν συμπληρωματικά.
Η κα Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η Αστυνομία κατάφερε να συνδέσει τους αχυρανθρώπους και τις εταιρείες με ένα πραγματικό πρόσωπο, το οποίο φέρεται να αποτελεί τον «κοινό παρονομαστή» πίσω από αυτές. Όπως εξήγησε, άλλο είναι η φήμη και η συζήτηση που κυκλοφορεί για συγκεκριμένα πρόσωπα και επιχειρήσεις και άλλο η καταγραφή συγκεκριμένων αδικημάτων σε δικογραφία, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψη των εμπλεκομένων και να στοιχειοθετηθεί η εγκληματική οργάνωση.
Η έρευνα της Αστυνομίας ξεκίνησε στις αρχές του έτους και βασίστηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, φυσική παρουσία και παρακολούθηση από αστυνομικούς. Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία που δεν αφορούν μόνο αδικήματα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος, ο μεγάλος όγκος του υλικού αναμένεται να αξιοποιηθεί περαιτέρω κατά την ανάκριση.
Από τους 59 συλληφθέντες, οι 20 φέρονται να είναι αχυράνθρωποι, δηλαδή πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εταιρειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εμφανιζόμενοι ιδιοκτήτες ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα, των οποίων η ταυτότητα δεν εξακριβώθηκε ποτέ, ενώ στο όνομά τους αναζητούνταν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Οι ίδιοι αντιμετωπίζονται ως κατηγορούμενοι, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διευκόλυναν τη δράση της εγκληματικής ομάδας.
Οι βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της εγκληματικής οργάνωσης, αφορούν τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη και τον στενό πυρήνα της ομάδας. Παράλληλα, από τις συλλήψεις και τις κατ’ οίκον έρευνες προέκυψαν ψηφιακά πειστήρια, τα οποία θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Ο 57χρονος φερόμενος αρχηγός και η απαγόρευση εξόδου
Αναφερόμενη στον 57χρονο φερόμενο αρχηγό, η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι είχε απασχολήσει την Ελληνική Αστυνομία το 2010, χωρίς να είναι γνωστό αν η τότε ποινική διαδικασία ολοκληρώθηκε τελεσίδικα ή αν ο ίδιος αθωώθηκε.
Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που ίσχυε σε βάρος του αφορά, σύμφωνα με την εκπρόσωπο, τον τελευταίο χρόνο και συνδέεται με άλλα αδικήματα, τα οποία δεν σχετίζονται με την υπόθεση του 2010.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατηγορία για παραβίαση των περιοριστικών όρων. Όπως ανέφερε η κα Δημογλίδου, ο 57χρονος δεν ταξίδεψε νόμιμα μέσω ελληνικού αεροδρομίου, με τους αστυνομικούς να διερευνούν πώς βρέθηκε στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν προκύπτει αδίκημα από δημόσιο λειτουργό.
Για τη σύλληψή του, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε ότι δεν έχει διαπιστωθεί πως πράγματι ταξίδευε προς το εξωτερικό. Συνελήφθη σε επαρχιακή πόλη και όχι στην Αττική και αναμένεται να κληθεί να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί.
Ρεπορτάζ: Άννα Νικολάου, Σπυριδούλα Κακλατζή
Σχετικές ειδήσεις:
www.ertnews.gr
