Στο πλαίσιο της επιχείρησης για την εξάρθρωση του δικτύου φοροδιαφυγής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν ακόμη δύο πρόσωπα ως «αχυρανθρώπους», ενώ νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση.
Την ίδια ώρα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί η ενδεχόμενη διαρροή πληροφοριών για την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.
Ως προς το modus operandi, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επιχειρήσεις φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών περιλαμβάνονται εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα και άνεργοι, στους οποίους καταλογίστηκαν οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
Φοροδιαφυγή σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν οι απολογίες
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ειδικού ανακριτή οι 16 συλληφθέντες κατηγορούμενοι.
Πρόκειται για μία ογκώδη δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, 900 εταιρείες και δεκάδες πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 206 εκατομμύρια ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται, όταν οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν στη Χαλκιδική διαδοχικές περιπτώσεις επιχειρήσεων με ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής.
Οι ύποπτες συναλλαγές και η εικόνα των εταιρειών κινητοποίησαν τις φορολογικές αρχές, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για την υπόθεση. Παράλληλα, στον οικονομικό εισαγγελέα έφτασε καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, που αφορούσε μεγάλους επιχειρηματίες.
Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, η οποία οδήγησε στις 16 συλλήψεις και στη σύνταξη μιας ογκώδους δικογραφίας με 1.283 κατηγορουμένους.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το μοντέλο λειτουργίας βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστικό επιχειρηματικό ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να αποφεύγονταν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Βασικός κρίκος στην υπόθεση φέρεται να είναι ένας 55χρονος λογιστής, ο οποίος περιγράφεται στη δικογραφία ως πρόσωπο με κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.
Ποιοι περιλαμβάνονται στην υπόθεση φοροδιαφυγής
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και τρεις λογιστές, καθώς και γνωστοί ποδοσφαιριστές και καλαθοσφαιριστές. Όσον αφορά τους λογιστές, δύο εξ’ αυτών αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 55χρονος λογιστής, στο γραφείο του οποίου πραγματοποιήθηκε μία από τις πρώτες έρευνες των οικονομικών αρχών της ΑΑΔΕ.
Εκεί εντοπίστηκαν 151 διαφορετικά ΑΦΜ εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέονται με πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια της τρίτης ειδικής ανακρίτριας, με τον όγκο του υλικού να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Στο ανακριτικό γραφείο έχουν μεταφερθεί κούτες με έγγραφα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο διαχωρισμού της υπόθεσης και ανάθεσης επιμέρους τμημάτων της σε περισσότερους ανακριτές.
Την ίδια ώρα, οι οικονομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση φοροδιαφυγής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας και σε δύο επιχειρηματίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ
