Βαρύτατο κατηγορητήριο αποδόθηκε στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης και τεράστιας φοροδιαφυγής του ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο».
Στους συλληφθέντες αποδόθηκαν σωρεία κακουργηματικών πράξεων:
- Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
- Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ
- Συνέργεια στη φοροδιαφυγή
- Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
- Μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση
- Ληστεία από κοινού
- Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση
- Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Οι διώξεις για δύο πλημμελήματα:
- Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών
- Απάτη από κοινού
Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές λόγω πλήθους κατηγορουμένων.
Χωριάτικο: Στο μικροσκόπιο και η σύζυγος του επιχειρηματία
Στο μικροσκόπιο των ερευνών για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» βρίσκεται και η σύζυγος του 57χρονου επιχειρηματία, η οποία κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η γυναίκα, υπήκοος Ρωσίας, εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Πατρών, μαζί με δύο ακόμη άτομα. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στα διόδια του Ρίου, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδεχομένως σχεδίαζε να αναχωρήσει για την Ιταλία ή την Αλβανία.
Κατά την έρευνα των οικονομικών στοιχείων εντοπίστηκε σημαντικό χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό της, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων.
Συνολικά, σε λογαριασμούς της συζύγου και δύο ακόμη προσώπων του στενού περιβάλλοντος του επιχειρηματία βρέθηκαν περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεσμεύτηκαν με τη συνδρομή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Παράλληλα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη δέσμευση περισσότερων από 100 τραπεζικών λογαριασμών συνεργατών του επιχειρηματία, ενώ από τις έρευνες σε κατοικίες κατασχέθηκαν μετρητά ύψους 250.000 έως 300.000 ευρώ.
Χωριάτικο: Οι «αχυράνθρωποι» και τα στοιχεία από τα γραφεία στον Κηφισό
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον ρόλο περισσότερων από 40 προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» για τη διαχείριση επιχειρήσεων.
Ανάμεσά τους βρίσκονταν ηλικιωμένοι, άτομα με χαμηλά εισοδήματα και κάτοικοι εξωτερικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άδειες καταστημάτων φέρονται να εκδίδονταν ακόμη και στο όνομα ανθρώπου που είχε πεθάνει τρία χρόνια νωρίτερα.
Στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης, στη λεωφόρο Κηφισού, εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία με λογιστικά βιβλία εταιρειών, τα οποία πρόκειται να εξεταστούν.
Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν παράλληλα, παλαιότερες δραστηριότητες του επιχειρηματία, ο οποίος είχε απασχολήσει τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος το 2008, στο πλαίσιο υπόθεσης εμπορίας ανθρώπων και μαστροπείας.
Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, νυχτερινά καταστήματα στη λεωφόρο Συγγρού, ενώ διερευνάται εάν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες διοχετεύονταν μέσω των επιχειρήσεων αρτοποιίας.
Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, εξετάζονται επίσης, αναφορές για διασυνδέσεις του με πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος.
Ο 57χρονος συνελήφθη την Κυριακή στα Ιωάννινα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι σχεδίαζε να περάσει στην Αλβανία. Η διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών και των εμπλεκόμενων προσώπων συνεχίζεται.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ
