Στην Ιρλανδία επεκτείνεται η έρευνα για τις χρηματικές διαδρομές στην υπόθεση φοροδιαφυγής του «Χωριάτικου», μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών λογαριασμών που φέρονται να συνδέονται με κατηγορουμένους.
Η ενημέρωση από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές κινητοποίησε την ελληνική Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των ποσών που εντοπίστηκαν στο εξωτερικό.
Η εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη σκέλος στην οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται πλέον ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Δεν έχει γνωστοποιηθεί το ύψος των χρημάτων στους συγκεκριμένους λογαριασμούς ούτε έχει ανακοινωθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας δέσμευσής τους στην Ιρλανδία.
Η ενημέρωση από την Ιρλανδία για το «Χωριάτικο»
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρλανδικές αρχές διαβίβασαν στην ελληνική Αρχή στοιχεία για λογαριασμούς που σχετίζονται με πρόσωπα της δικογραφίας. Ακολούθησε η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, με στόχο τη δέσμευση των καταθέσεων. Η προέλευση των ποσών και η ενδεχόμενη σύνδεσή τους με τις πράξεις που ερευνώνται παραμένουν αντικείμενο της διερεύνησης.
Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αρχή είχε λάβει έγγραφα και δεδομένα για τη φερόμενη δράση των κατηγορουμένων πριν από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Η αξιοποίησή τους φέρεται να συνέβαλε στην εξέλιξη της έρευνας και στην αναζήτηση των οικονομικών διαδρομών που εξετάζονται.
Η αναζήτηση χρημάτων στο εξωτερικό ακολουθεί την εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες. Από το μέτρο έχουν εξαιρεθεί οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, προκειμένου να προστατευθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων.
«Χωριάτικο»: Το χρονικό της φοροδιαφυγής και των εικονικών συναλλαγών
Η αστυνομική έρευνα άρχισε τον Ιανουάριο του 2026 και επικεντρώθηκε σε δίκτυο εταιρειών μέσω του οποίου φέρονται να πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές και φορολογικές απάτες. Η υπό διερεύνηση ζημία για το Δημόσιο περιγράφεται ως άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου έγινε γνωστή η αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, καθώς και λογιστής στον οποίο αποδίδεται σημαντικός ρόλος στην ερευνώμενη δραστηριότητα. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, φερόμενες πρακτικές φοροδιαφυγής, μη απόδοσης ΦΠΑ και εικονικών συναλλαγών.
Χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα 59 συλληφθέντες, έπειτα από την πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο επίκεντρο βρέθηκαν και πρόσωπα που φέρονται να εμφανίζονταν ως τυπικά υπεύθυνοι εταιρειών, χωρίς να ασκούν την πραγματική διοίκησή τους. Την ίδια ημέρα δόθηκε εντολή για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.
