Μια πολύ μεγάλη υπόθεση φορολογικής απάτης εκατομμυρίων αποκαλύπτει η έρευνα για τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων Χωριάτικο.
Ο επιχειρηματίας φέρεται ως το πραγματικό αφεντικό 460 εταιρειών και 200 φυσικών καταστημάτων, αρκετές από αυτές σε Ρόδο και Μύκονο, ενώ υπό έλεγχο φέρεται πως είναι οι αλυσίδες Bread Factory, Σφολιάτα και Αττικοί Φούρνοι.
Οι αρχές ερευνούν όλες τις δραστηριότητες του επιχειρηματία, που είχε κατηγορηθεί για μαστροπεία και είχε σχέσεις με τη Greek Mafia, ενώ σε σκιώδεις λογαριασμούς, του βρέθηκαν έξι εκατομμύρια ευρώ.
Εξετάστηκε ως ύποπτη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η σύζυγος του επιχειρηματία
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, προσήχθη και εξετάστηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η αλλοδαπή σύζυγος του 57χρονου επιχειρηματία.
Η υπήκοος Ρωσίας, εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ακόμη άτομα, στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών. Το τζιπ ακινητοποιήθηκε στα διόδια στο Ρίο, και η εκτίμηση των αξιωματικών της αστυνομίας, είναι ότι θα έφευγε είτε στη γειτονική Ιταλία ή την Αλβανία.
Σε τραπεζικό της λογαριασμό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό που προέρχεται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στον τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας του επιχειρηματία, και σε άλλους λογαριασμούς δύο κοντινών του προσώπων, βρέθηκαν από τη μέχρι τώρα έρευνα 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεσμεύτηκαν.
Επίσης σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεσμεύτηκαν και θα ελεγχθούν περισσότεροι από 100 λογαριασμοί προσώπων που συνεργάζονταν με τον επιχειρηματία.
Επιπλέον απο την αστυνομική έρευνα, στα κεντρικά γραφεία στη Λεωφόρου Κηφισσού βρέθηκαν σε αρχειακή ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία των εταιρειών που διαχειρίζονταν ο επιχειρηματίας και οι συνεργάτες του, τα οποία θα ελεγχθούν το επόμενο διάστημα.
Οι 40 και πλέον αχυράνθρωποι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής ομάδας, καθώς ήταν ηλικιωμένα άτομα, άνθρωποι που ζούσαν στο εξωτερικό, με χαμηλά εισοδήματα, και μάλιστα ένας είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια και συνέχιζαν να βγάζουν άδειες καταστημάτων στο όνομά του.
Στη Ρόδο έγιναν 15 συλλήψεις, μια στη Μύκονο, μία στη Ζάκυνθο, στην Αιτωλοακαρνανία 2, και οι υπόλοιπες συλλήψεις στην Αττική.
Αχυράνθρωποι πίσω από εκατομμύρια
Με την βοήθεια της Αρχής Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν 6 εκατ. ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς, που είχαν ανοίξει αχυράνθρωποι.
Όπως διαπιστώθηκε πραγματικός δικαιούχος ήταν ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης.
Από τις κατ’ οίκον έρευνες κατασχέθηκαν 250-300.000 ευρώ και έχει ζητηθεί άδεια από τον εισαγγελέα για να ανοίξουν και τραπεζικές θυρίδες.
Το σκοτεινό παρελθόν του επιχειρηματία
Η διερεύνηση της μαστροπείας δεν μπόρεσε να αποδειχτεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αλλά διερευνάται και αυτό το σκέλος με νυχτερινά κλαμπ στριπτίζ της Λεωφόρου Συγγρού, στα οποία έδιναν ραντεβού ιερόδουλες με πελάτες μέσω ροζ-αγγελιών.
Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας έχει απασχολήσει πολλές φορές την Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος. Το 2008, με εμπλοκή του σε υπόθεση trafficking και μαστροπείας με χορεύτριες που έφερνε από χώρες της ανατολικής Ευρώπης σε κλαμπ στριπτίζ που διατηρούσε. Το «ξέπλυμα» από αυτές τις δραστηριότητες φέρεται να γινόταν μέσω της αλυσίδας των φούρνων του.
Επίσης, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας εμφανιζόταν να είχε στενές σχέσεις με την Greek Mafia και να είχε γίνει στόχος εκβιασμών από την Ρωσόφωνη Μαφία του Έντικ.
Ο ίδιος κρυβόταν συχνά στο Ντουμπάι και συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στα Ιωάννινα απ` όπου είχε σκοπό να περάσει στην Αλβανία για να φύγει και πάλι στο εξωτερικό αφού λόγω των περιοριστικών όρων που είχε δεν μπορούσε να ταξιδέψει νόμιμα από ελληνικά αεροδρόμια.
Στον εισαγγελέα οι 59 συλληφθέντες
Αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της κακουργηματικής φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος, βρίσκονται οι 59 συλληφθέντες και κυρίως ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο» και φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.
Πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τους φούρνους «Χωριάτικο» καθώς βρίσκεται μεταξύ των 59.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν στενός συνεργάτης του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης και ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο». Ο ίδιος φαίνεται να είχε ρόλο συντονιστή κυρίως και μεσάζοντα των αχυρανθρώπων στις εταιρείες που είχαν στηθεί.
Ρεπορτάζ: Γιώργος Γεραφέντης, Θοδωρής Παναγιωτίδης, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, Κώστας Στάμου
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
