Η έρευνα για τον Ρομάν Αμπράμοβιτς ξεκίνησε με αφορμή τα δημοσιεύματα μεγάλων Βρετανικών ΜΜΕ για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ρώσου ολιγάρχη.
Υψηλόβαθμο στέλεχος της Κυπριακής Αστυνομίας, μιλώντας σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής, ανέφερε ότι οι αρχές εξετάζουν γεγονότα της περιόδου 2003-2006, σημειώνοντας πως η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια δημοσιογραφικής έρευνας του Guardian, του Bureau of Investigative Journalism και του BBC σχετικά με τη διαχείριση της αχανούς επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Ρώσου μεγιστάνα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνεργάτες του Αμπράμοβιτς, ανάμεσά τους και στελέχη του κυπριακού παραρτήματος της πολυεθνικής ελεγκτικής εταιρείας Deloitte, φαίνεται να παραποίησαν έγγραφα που κατέγραφαν το δίκτυο των offshore εταιρειών του.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι ενέργειές τους βοήθησαν τις επιχειρήσεις του Αμπράμοβιτς να αποφύγουν τη φορολογία και να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία.
Μια δύσκολη έρευνα που μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες
Ο βοηθός διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος, Ανδρέας Αναστασιάδης, δήλωσε ότι η αστυνομία άρχισε να συλλέγει στοιχεία μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας και υπολόγισε ότι η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου έξι μήνες. Παράλληλα, επισήμανε ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει δυσκολεύει το έργο των αρχών.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αστυνομία θα συμβουλευτεί τις αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού.
Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, τονίζοντας ότι βασιζόταν στις συμβουλές επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων. Από την πλευρά της, η Deloitte Κύπρου έχει δηλώσει ότι «λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία», σημειώνοντας πως δεν έχει πλέον πρόσβαση στο σχετικό υλικό λόγω της παλαιότητας της υπόθεσης.
Τα ευρήματα του Guardian για τα οικονομικά του Αμπράμοβιτς βασίστηκαν στη διαρροή περισσότερων από 500.000 εγγράφων του φακέλου «Cyprus Confidential». Τα έγγραφα αυτά περιήλθαν αρχικά στην κατοχή της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και στη συνέχεια αναλύθηκαν από δημοσιογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το Bureau of Investigative Journalism και το BBC.
Με πληροφορίες από Guardian
